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交行山西省分行连续四年获评反洗钱分类评级A类机构
发表于:2019-04-15 17:41:50来源:点击数:0

在近日发布的监管单位关于2018年度太原辖区义务机构反洗钱分类评级情况的通报中,交通银行山西省分行被评为A类机构。据悉,交行山西省分行已是连续四年获评该项荣誉。2018年以来,交通银行山西省分行采取多项措施,不断夯实反洗钱管理基础。根据监管及上级行反洗钱管理法规和相关制度,结合工作实际,该行修订完善相关实施细则、操作流程等共14项规章制度。对全辖各单位开展反洗钱现场检查,督促各经营单位做好反洗钱工作,并适时组织对检查整改情况进行“回头看”。同时该行严格执行可疑交易报告制度,对发现有涉及洗钱、恐怖融资的,及时向监管单位和上级行提交报告。在培训方面,依照“风险为本”和“持续培训”的理念,交行山西省分行面向不同对象、不同层次的员工进行反洗钱基础知识和业务技能专题培训,提升员工反洗钱意识和操作能力。

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